Monday, Jun. 17, 2019

Застройщик ЖК Золотая горка через группу Альфа подкупил УМВД ради нейтрализации временного управляющего

Автор:

|

02.02.2019

|

В категории:

Застройщик ЖК Золотая горка через группу Альфа подкупил УМВД ради нейтрализации временного управляющего

Куда утекли деньги, вложенное в строительство ЖК Золотая горка? В редакцию поступили новые сведения для общественного расследования махинаций застройщика жилого комплекса «Золотая горка», возведение которого заброшено под Среднеуральском, в пригороде Екатеринбурга. Несколько лет назад проект с помпой запускали большие чины Сбербанка (зампред Уральского банка СБ РФ Андрей Волчек), правительства Свердловской области (лично тогдашний премьер Денис Паслер) и небезызвестные политики (экс-сенатор Геннадий Бурбулис, чья супруга Наталья Кирсанова включена в состав бенефициаров застройки). Но к 2017 году девелоперский проект заглох, растворились сотни миллионов кредитных средств «Сбера» и многих обманутых дольщиков.

Журналистское расследование началось после того, как стало известно об уголовном деле в отношении бывшего временного управляющего ООО «Золотая горка» Павла Астраханова. По версии следствия, он пытался получить от директора и учредителя застройщика Сергея Осинцева деньги за сокрытие финансовых махинаций и признаков преднамеренного банкротства компании. Несмотря на то, что уголовное дело в отношении Астраханова доведено до суда, оно вызывает очень противоречивые оценки и в целом производит странное впечатление. Локальная «уголовка» оказалась очень выгода бенефициарам ООО «Золотая горка» (тому же Осинцеву и его партнёру Ивану Субботину). Ведь благодаря преследованию силовиками одного единственного Астраханова остались без внятной уголовно-правовой оценки гораздо более масштабные махинации внутри проекта «Золотая горка».

Речь, в частности, о схеме вывода денежных средств, которые поступали из Сбербанка по кредитной линии. Полумиллиардный транш госбанка был выведен из ООО «Золотая горка» в АО «Кургангипрозем», зарегистрированное по фиктивному адресу и подконтрольное тем же Осинцеву и Субботину. Причём первый заместитель Осинцева Станислав Пятков, одновременно оформленный руководителем «Кургангипрозема» (через управляющее ООО «Тальян»), признавался оперативникам полиции, что сотрудничество «Золотой горки» с сомнительным юрлицом «Кургангипрозем» было условием (!) со стороны Сбербанка. Однако правоохранители не видят или не хотят видеть здесь признаков отмывания (легализации) денежных средств, мошенничества, коррупционных нарушений или хотя бы серьёзного повода для тщательного расследования.

Почему? Ответ на этот вопрос наши читатели рекомендуют искать в интересной аудиозаписи и её стенограмме. Речь идёт о допросе Артёма Киреева, который был замом директора ООО «Золотая горка» Сергея Осинцева, по экономике и финансам (затем Киреева незаконно уволили, он восстановлен в должности решением суда). Допрос Киреева проходил 15 января 2015 года в Октябрьском райсуде Екатеринбурга по вышеуказанному уголовному делу в отношении Павла Астраханова. Дело номер 1-9/2019 (1-433/2018) рассматривает судья Ольга Антонова.

МВД, Колокольцев, взятки, подкуп, Золотая, горка, Сбербанк, Осинцев, Субботин, Альфа, ЧОО, Беспалов, Говорухин, провокация, Астраханов, показания, Бурбулис, Паслер

В своих показаниях Артём Киреев утверждает, что господин Осинцев «пожертвовал» миллион рублей для подкупа сотрудников УМВД Екатеринбурга, чтобы стимулировать их на операцию по «разоблачению» временного управляющего ООО «Золотая горка». Дискредитация Астраханова через уголовное преследование была как нельзя кстати для интересантов проекта, т.к. позволяла манипулировать процедурой наблюдения и банкротства. По словам свидетеля, «взятка полицейским» осенью 2017 года передавалась несколькими частями через посредников — представителей екатеринбургской Группы компаний безопасности (ГКБ) «Альфа» — из чёрной бухгалтерии ООО «Золотая горка», о чём Осинцев сообщал Кирееву, Субботину и Пяткову. Более того, Киреев заявил, что ранее информировал об этом, в том числе, следователя Радченко из УМВД Екатеринбурга. Судя по всему, сообщение о коррупционном преступлении не получило надлежащего реагирования.

На сайте ГКБ «Альфа», расположенной по улице Кулибина, 2 в Екатеринбурге, указано, что структура состоит из охранных предприятий «Альфа-Е» и «Альфа-ГКБ». Основные владельцы: Владимир Беспалов (ИНН 660605447416) и Сергей Говорухин (ИНН 665800239465). Через них по госреестру юрлиц можно отследить и другие взаимосвязанные  ЧОО («Альфа-А», «Альфа-Екб»), а также ООО «А-Секьюрити». Открытые информационные ресурсы оценивают объём госконтрактов и госзакупок, полученных группой Беспалова, Говорухина и их партнёров, более 106 млн. рублей за год.

МВД, Колокольцев, взятки, подкуп, Золотая, горка, Сбербанк, Осинцев, Субботин, Альфа, ЧОО, Беспалов, Говорухин, провокация, Астраханов, показания, Бурбулис, Паслер

 

Сегодня редакция публикует стенограмму допроса свидетеля в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Как следует из реплик сотрудницы прокуратуры, представлявшей гособвинение на заседании, надзорное ведомство не собирается давать ход эпизоду о возможном взяточничестве. Наши читатели рассчитывают на более принципиальное отношение к вопиющим сведениям со стороны вышестоящих правоохранительных инстанций.

СТЕНОГРАММА

15.01.2019. Допрос в Октябрьском районном суде Екатеринбурга

Начало с 35:30 минуты

Судья: Представьтесь, пожалуйста.

Киреев: Киреев Артем Геннадьевич.

Судья: Полная дата вашего рождения?

Киреев:

Судья: Где вы родились?

Киреев: г. Ижевск

Судья:  Место работы/службы?

Киреев:  ООО «Золотая горка»

Судья: Проживаете где?

Киреев:  Екатеринбург…

Судья: Там и прописаны?

Киреев:

Судья: Вы будете допрошены в качестве свидетеля… разъяснила права Кирееву, подписка свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Распишитесь.

МВД, Колокольцев, взятки, подкуп, Золотая, горка, Сбербанк, Осинцев, Субботин, Альфа, ЧОО, Беспалов, Говорухин, провокация, Астраханов, показания, Бурбулис, Паслер

Судья: Пожалуйста, гос. обвинитель.

Гос. обвинитель: Значит так, вы являетесь финансовым директором ООО «Золотая горка», когда была введена процедура наблюдения на данном юридическом лице?

Киреев: в апреле 2017 года.

Гос. обвинитель: Кто был инициатором?

Киреев: Ленченковы

Гос. обвинитель: В связи с чем они обратились в Арбитражный суд для введения этой процедуры?

Киреев: Ну, там достаточно сложная история, история эта та же, по срокам мы не укладывались,  они решили отказаться от покупки, от договора купли-продажи.

Гос. обвинитель: Договор-то расторгнут?

Киреев: Расторгнут, они обратились в суд за взысканием денежных средств, хотя залоговую суммы мы уплатили Сбербанку, общество дало им возможность с ними рассчитаться.

Гос. обвинитель: По решению суда вы должны были «единолично» им выплатить задолженность?

Киреев: неразборчиво…

Гос. обвинитель: Причины неоплаты?

Киреев: Еще раз повторяю, что деньги были потрачены на строительство, и на выплаты возложенных обязательство перед ПАО Сбербанк,  частично выплатили порядка 11 млн. задолженности Ленченковым.

Гос. обвинитель: Сколько?

Киреев: Порядка 11 или 12 млн.

Гос. обвинитель: А задолженность сколько была?

Киреев: около 22 млн.

Гос. обвинитель: 22?

Киреев: да, сама задолженность 13 и штрафы неустойки около 8.

Гос. обвинитель: Кто был назначен Арбитражным управляющим?

Киреев: Астраханов

Гос. обвинитель: С момента назначения действия Астраханова какие были по отношению к юридическому лицу?

Киреев: Запрашивал документацию, бухгалтерскую, строительную, общался в частности  с Осинцевым.

Гос. обвинитель: Документация представлялась  арбитражному управляющему?

Киреев: Да представлялась.

Гос. обвинитель: В полном объеме?

Киреев: неразборчиво Да, в полном.

Гос. обвинитель: Что вам известно так скажем об отношениях между Осинцевым и Астрахановым? С чьих слов, сами либо представителя, или с чьих-то слов знаете, о чем вы знаете, расскажите?

Киреев: Ну, со слов Осинцева, и так скажем лиц, которые занимаются этим делом.

Гос. обвинитель: А кто занимается этим делом, со слов Осинцева или лиц которые занимаются этим делом, кто занимался этим делом?

Киреев: курировал  сотрудник ГБК Альфа Евгений …

Гос. обвинитель: то есть какая то…

Киреев: посредник между полицией и нами …

Гос. обвинитель: Тогда что вы знаете со слов Осинцева?

Киреев: Со слов Осинцева, Астраханов просил вознаграждение за определённые услуги

Гос. обвинитель: А за какие услуги?

Киреев: Ну, за заключение

Неразборчивый диалог

Гос. обвинитель: нейтральное

Киреев: ну, скажем так, безопасное для Осинцева

Гос. обвинитель: И что он просил?

Киреев: Денежных средств

Гос. обвинитель: Каких?

Киреев: российских рублей неразборчиво……..

Гос. обвинитель: угу

Гос. обвинитель: И что вот он должен был сделать за вот это вознаграждение?

Киреев: Ну, во-первых, попытаться (40:40 мин неразборчиво) удлинить процедуру для ООО «Золотая горка», во-вторых, скажем так составить отчёт, что бы он не был для Осинцева наступлением банкротства.

Гос. обвинитель: какие-то угрозы с его стороны (имеется ввиду Астраханова) не звучали?

Киреев: с чьей?

Гос. обвинитель: со стороны в адрес юридического лица, Осинцева, в частности?

Киреев: да никаких угроз не было, я один раз разговаривал

Гос. обвинитель: А что он говорил?

Киреев: Напомните Сергею Ефимовичу, что обязательства надо исполнять, так и сказал

Гос. обвинитель: Ну акак вы думаете, что это за обязательства?

Киреев: я ни как их не думал, передал Осинцеву и все.

Гос. обвинитель: Ну, вы как зам. директора по экономике для себя должны были сделать оценку, зачем арбитражный управляющий спрашивает о выполнении обязательств. Какого плана?

Киреев: Ну не знаю, может представить документы, может еще какие-то…

Гос. обвинитель: Что это значит, может, может?

Киреев: Еще раз. Я разговаривал, я разговаривал с ним по телефону, по поводу представления ему документов, в конце разговора он попросил напомнить Осинцеву о выполнении обязательств неких.

Гос. обвинитель: О чем были эти обязательства?

Киреев: Я еще раз вам говорю, я их передал и всё.

Гос. обвинитель: Ну для себя то вы какой то вывод сделали?

Киреев: Нет

Гос. обвинитель: Так ладно, а что еще Осинцев рассказывал об извещении в полицию?

Киреев: Да

Гос. обвинитель: Что он рассказывал?

Киреев: Ну, то что дал взятку полицейским в сумме 1 млн рублей

Гос. обвинитель: Взятку полицейским?? (Пауза…смех….) чё то новенькое, что-то я не пойму, да ну, остановитесь…(42:46 мин)

Киреев: Нет

Киреев: Да, он дал взятку полицейским да, да, вот за эту операцию,  через сотрудников ГБК «Альфа» (некто Евгений) в размере 1 000 000,00 руб. с предварительно в 200 000,00 руб, потом через сотрудников ГБК Альфа в ходе сентября-октября 2017 перечислись остальные деньги

Гос. обвинитель: Ну, вы же были допрошены в ходе следствия?

Киреев: да

Гос. обвинитель: Вы читали свой протокол?

Киреев: Да

Гос. обвинитель: Ну там про взятку ничего не было.

Киреев: Ну да, я ему сказал, что это еще были показания на Фрунзе, 74

Гос. обвинитель: У следователя на Фрунзе,74?

Киреев: неразборчиво… я их давал ранее первые показания следователю, по-моему, Романченко (следователя зовут Радченко), реально ему это сказал.

Гос. обвинитель: Какие ещё показания?

Киреев: (на Киреева подали заявление о возбуждении уголовного дела в растрате) меня обвиняютв растрате, заявление написал Осинцев….  В растрате!!!

Гос. обвинитель: Какое это отношение имеет к этому делу?

Киреев: Потому что деньги, в которых меня обвиняют, Осинцевым были использованы в качестве передачи взятки в дело (имеется в виду: для заведения уголовного дела) временного управляющего.

Гос. обвинитель: Что-то боюсь дальше что-то спрашивать… смех

Гос. обвинитель: А вообще,по решению о процедуре банкротства арбитражный управляющий в денежной форме какую-то сумму получал?

Киреев: да, вознаграждение месячное (неразборчиво) расходы там на публикации

Гос. обвинитель: Каким образом оплачивались расходы?

Киреев: перечислялись с расчетных счетов

Гос. обвинитель: Задолженности по вознаграждению имелась, нет, не имелась?

Киреев: Если и имелась то незначительная сумма, с мая месяца ежемесячно перечислялись суммы вознаграждения.

Гос. обвинитель: Ну это была стандартная процедура перечисления безналичным расчетом или были случаи, когда наличным расчетом?

Киреев: Единственное, что не со счета, он был заблокирован, с расчетного счета другого лица

Гос. обвинитель: Перечислялось вознаграждение?

Киреев: да еще раз говорю за публикации, сопутствующие расходы

Гос. обвинитель: ну работа, выполненная работа

Киреев: да

Гос. обвинитель: Вы какие-то докладные расписки писали на имя Осинцева?

Киреев: да

Гос. обвинитель: Что вы там писали?

Киреев: Ну что состоялся телефонный разговор, то, что конкурсный говорил

Гос. обвинитель: Понятно, понятно

Киреев: По его просьбе я написал докладную записку

Гос. обвинитель: (неразборчиво) объяснения не соответствуют данным, вопросов больше нет.

Судья: Имеются у кого-нибудь еще вопросы?

Защитник: На момент подачи заявления о банкротстве какой был размер задолженности перед кредиторами?

Киреев: Я уже говорил

Защитник: Помимо Ленченковых?

Киреев: незначительная, порядка нескольких миллионов, если не считать обязательства 2016 года

Защитник: Организация возражала против назначения Астраханова временным управляющим?

Киреев: не знаю

Защитник: После назначения Астраханова, кто управлял организацией?

Киреев: Осинцев Сергей Ефимович

Защитник: Он подписывал бухгалтерские и иные документы?

Киреев: да

Защитник: Вы встречались с Астрахановым наедине лично вдвоем, либо с Осинцевым, втроем?

Киреев: нет

Защитник: Астраханов требовал предоставить финансовые или иные документы организации?

Киреев: да

Защитник: Письменные требования предъявлял какие?

Киреев: да,отправлял запросы, поступали через секретаря

Защитник: Осинцев исполнил требования

Киреев: частично

Защитник: А почему частично?

Киреев: некоторые не успели подготовить документы

Защитник: А кто предоставлял имеющиеся документы Астраханову?

Киреев: через юристов, юристы с ним встречались

Защитник: А вы лично присутствовали при передаче документов Астраханову?

Киреев: нет

Защитник: Вам известно, что арбитражный суд вынес определение о принудительной передаче документов Астраханову?

Киреев: да слышал

Защитник: Осинцев скрывал документы от Астраханова?

Киреев: да

Защитник: Почему, зачем?

Киреев: Потому что, скажем так, была неполная бухгалтерия

Защитник: Где остальная была бухгалтерия?

Киреев: скажем так, не учитывались некие поступления, была, соответственно, «черная бухгалтерия»

Защитник: Организация выплатила установленную судом сумму вознаграждения Астраханову?

Киреев: выплачивала, ну, по-моему, вроде Осинцев старался задолженность удовлетворять

Защитник: А что вам известно, может, вспомните, а что Осинцев по поводу его разговоров с Астрахановым, что он якобы требовал что?

Киреев: Ну да, что он требовал, ну не требовал, а намекал на денежные средства, ну и под этими мягкими намеками Осинцев решил осуществить намеренное уголовное преследование.

Защитник: В адрес кого, за что?

Киреев: Астраханова, дать взятку полиции, что бы она организовала взятие с поличным при передаче денежных средств.

Защитник: Откуда вам это известно?

Киреев: Из его слов, Осинцева

Защитник: А еще кто-нибудь знает об этом?

Киреев: Да, Пятков, второй учредитель Субботин знал, вряд ли подтвердят, но знали

Защитник: То есть вы утверждаете, что Осинцев …

Киреев: Да, Осинцев совершил подкуп сотрудников полиции для проведения операции по взятию с поличным Астраханова Павла Викторовича, абсолютно это утверждаю!

Защитник: Какова была взятка, суммы?

Киреев: Один миллион рублей в рассрочку.

Защитник: Кому передавали денежные средства?

Киреев: Сотруднику ГБК Альфа, это  посредник … это охранная компания (51:10мин) бывших сотрудников полиции, ФСБ

Защитник: А что за сотрудники?

Киреев: Евгений, я фамилию не помню, если кого-то подставят… сотрудника я расскажу о нём (51:19мин), через него передавались денежные средства

Защитник: Частями?

Киреев: Частями

Защитник: В какой период?

Киреев: то ли сначала сентября по октябрь, то ли с конца августа по октябрь

Защитник: сентябрь–октябрь какого года?

Киреев: 2017, возможно август-октябрь

Защитник: Вы то ни разу не присутствовали при этих…?

Киреев: я точно знаю, что данному сотруднику ГБК перечисляли деньги через карту сотрудника Шершнева Андрея Леонидовича в размере 200 000,00 руб., а да, Алексея Леонидовича, там был цейтнот, и его попросили принести 200 000,00 и положить на карту, что бы он дал посреднику.

Защитник: А где находится эта ГБК Альфа?

Киреев: ох, на Восточной, где-то не помню, адрес, 31, чуть выше Восточной, в сторону Березовского, неразборчиво

Защитник: А еще что можете пояснить по поводу действий Осинцева в отношении Астраханова?

Киреев: с какого периода?

Защитник: ну то, что сейчас рассказали

Киреев: все, что я знаю, на вопросы ответил.

Защитник: и полностью все оплатили, денежные средства были оплачены?(имеется в виду 1 000 000 руб.)

Киреев: да, на момент конца октября,  весь 1 000 000 был переведен, по крайней мере, передан.

Защитник: а у вас с Осинцевым был какой либо разговор в связи с чем, зачем?

Киреев: да конечно, был

Защитник: что он пояснял?

Киреев: то, что предназначено для Арбитражного управляющего, более того, вытащил так скажем из кассы 200 000 ушло на доследственный эксперимент, которые как раз изъяли  на проведении операции по взятию с поличным, это тоже деньги предприятия, которые он вытащил из черной бухгалтерии из кассы

Защитник: Вы сейчас по прежнему являетесь работником предприятия ООО «Золотая горка»?

Киреев: Да, я восстановлен судом, вынесена апелляция 11 числа, восстановлен в должности, то, что арбитражный управляющий неправильно уволил

Защитник: Это другой арбитражный управляющий?

Киреев: да, это Басов

Защитник: А вам известно, что арбитражный суд взыскал с Осинцева более 500 000 руб. в качестве вознаграждения Астраханова за работу в качестве временного управляющего?

Киреев: нет, я в курсе, а вы в курсе, что Осинцев банкрот физически?

Защитник: А действиями своими Астраханов мог причинить реальный ущерб организации?

Киреев: Ну, если бы эти деньги, на которые он намекал, изымались из организации то да, а если это личные деньги как от учредителя то нет.

Защитник: А Астраханов что-то делал незаконно?

Киреев: нет, но за исключением этих намеков, я считаю… ничего незаконного не было

Защитник: всё, спасибо. 

Судья: Пожалуйста, участники?

Астраханов: Вы сами лично слышали, что я требовал от Осинцева какие–либо деньги?

Киреев: нет

Астраханов: То есть вы со мной когда-либо встречались?

Киреев: нет, но виделись

Астраханов: нас представляли друг другу?

Киреев: нет

Астраханов: то есть вы со мной знакомы, я с вами нет?

Киреев: Да, мы по телефону, с вами общались.

Астраханов: Скажите, временный управляющий имеет право на вознаграждение, и в каком порядке если имеет?

Киреев: в порядке первой очереди, по закону.

Астраханов: Тогда как вы объясните, почему, имея на руках ваших, Субботина, Осинцева, Пяткова значительные суммы наличных денег вы не рассчитывались с арбитражным управляющим?

Киреев: Ну, по-моему, своевременно рассчитывались,у меня не было значительных денег, еще раз говорю, у нас задолженность по зарплате была.

Астраханов: Вопрос-то не в этом,я вас специально задал об очередности, если арбитражный управляющий имеет очередность первую,  то почему?

Киреев: он решилэтуочередность поменять

Астраханов: То есть это было решение Осинцева не платить?

Киреев: дак это он говорит, в последнюю очередь, после зарплаты

Астраханов: после зарплаты?

Киреев: после зарплаты.

Астраханов: Он поставил зарплату первочередную, да?

Астраханов: Вам в период с 20 апреля по декабрь  2017 года какие-либо деньги платились и в каком размере, если платились?

Киреев: Зарплату 55 тыс. в месяц, и то не до конца, платил в конце августа были перечисления.

Астраханов: Хорошо, тогда с какими целями вы деньги изымали из кассы и оприходовали в кассу в этот период?

Киреев: еще раз?

Астраханов: С какой целью вы изымали деньги под отчет большие суммы наличных денег и потом вы возвращали их обратно?

Киреев: На стройку мы платили

Астраханов: То есть это ставилось первоочередным платежом?

Киреев: Да

Астраханов: Понятно

Киреев: Стройка плюс Осинцев изымал из кассы деньги на оплату кредитов и платил еще сотруднику ГБК Альфа по 70 000 руб. в месяц

Астраханов: как вы думаете, имелся ли долг перед временным управляющим на момент задержания 04 августа?

Киреев: не помню

Астраханов: не помните?

Киреев: может и было, за месяц ваше неразборчиво

Астраханов: скажите, откуда поступали денежные средства в кассу и на расчетный счет?

Киреев: от покупателей

Астраханов: от покупателей эээ…

Киреев: объектов недвижимости

Астраханов: объектов недвижимости?

Киреев: да

Астраханов: Хорошо, в момент банкротства наблюдение предприятие ООО «Золотая горка» занималась продажей объектов?

Киреев: да

Астраханов: Занималась, а как вы сами считаете, этим необходимо было заниматься в процедуре банкротства или на этом должно быть завершены все продажи?

Киреев: я считаю, что обязательства по заработной плате должны быть…

Астраханов: не, я не о заработной плате, я о продаже объектов на момент процедуры банкротства?

Киреев: а как выплачивать заработную плату, если не продавать.

Астраханов: хорошо, а как вы думаете, судом накладываются обеспечительные меры, для соблюдения интересов кредиторов?

Киреев: я знаю, что совершались сделки не более 5% от балансовой стоимости имущества.

Астраханов: Вы являлись заместителем юридического отдела или финансового?

Киреев: я являлся заместителем директора по экономики и финансам

Астраханов: это когда?

Киреев: в 2017 годанеразборчиво…

Астраханов: Это финансовым или юридическим?

Киреев: заместителем директора по экономики и финансам

Астраханов: то есть юридического отдела вы не являлись, потому что в показаниях у вас написано, что вы являлись руководителем юридического отдела.

Киреев: нет

Астраханов: хорошо,а скажите, к Осинцеву или к вам подходили дольщики с просьбой выплатить им долг?

Киреев: ну не выплатить долг, а решить вопросы.

Астраханов: Скажите, почему ООО «Золотая горка» перечисляла денежные средства сторонним организациям, в процедуре банкротства, что запрещено законом? А конкретно заработную плату сотрудникам АО «Кургангипрозем»?

Киреев: все сотрудники было ООО «Золотая горка», я не могу пояснить, это было в январе, феврале 2017 года.

Астраханов: Подскажите, нанималась ли специализированная организация в данном случае руководителем Осинцевым?

Киреев: да, нанималась

Астраханов: нанималась, а скажите, кто тогда должен был передавать документы от этой организации: представители или юрист Камашев или вы?

Киреев: Камашев, представители ИП Тихомиров

Астраханов: А тогда подскажите, почему Камашев не передавал документы?

Киреев: не могу знать

Астраханов: То есть он просто не успевал подготовить или просто не занимался этим вопросом?

Киреев: он занимался этим вопросом

Астраханов: Скажите, кому еще выплачивались деньги наличными из кассы за период с апреля 17-го по декабрь 17 года?

Киреев: Сейчас не могу сказать потому, что я прекратил деятельность по октябрь 2017…

Астраханов: Ну, хотя бы по октябрь 2017 г.?

Киреев: Осинцев, Субботин, Пятков, по юридическим делам, давались деньги на ускорение сделок, клиентам, покупателям, которые терпели убытки, которым вовремя не выдали свидетельства, с ними был заключен устный договор, что они будут получать компенсацию за ипотеку, не помню потом Селезнев получал

Астраханов: а ИП Тихомиров не получали?

Киреев: наличными, по-моему, нет им были безналичное перечисление

Астраханов: но было, да?

Киреев: да, Терентьев получал, это так скажем, человек, которого Осинцев нанял для первого проекта для продажи, потенциальный инвестор, он получал денежные средства.

Астраханов: Какие примерно суммы?Терентьев?

Киреев: По-моему 2 раза по 100 000,00

Астраханов: А ИП Тихомиров, вы не помните сколько?

Киреев: по-моему 100 000 или 150000

Астраханов: А Соплянову сколько?

Киреев: ежемесячно 25 000

Астраханов: Селезневу?

Киреев: около 40 000, ну там в какой то момент был еще договор аренды помещения, ну этого офиса на Ясной

Астраханов: Осинцеву сколько в этот период денег было выдано из кассы?

Киреев: ежемесячно 150-200 тысяч, плюс вознаграждение, когда взятку полицейским, ну и ежемесячный платеж 70 тысяч сотруднику ГБК Альфа

Астраханов: Ну, это я так понимаю, все из черной кассы, из тех денег, которые были изъяты?

Киреев: да

Астраханов: Я про Осинцева сейчас спрашиваю, 150-200 тысяч в месяц, на взятки и какие-то там платежи?

Киреев: да, плюс ежемесячно изымались 50 тысяч по кредиту

Астраханов: ну это поего личному кредиту?

Киреев: да. 

Судья: Давайте ближе к нашему предмету рассмотрения,

Астраханов: Я просто уточнял…

Судья: я очень долго жду, мы ушли в такие дебри, которые не имеют отношения к делу.

Астраханов: Всё, я понял ваша честь, я просто уточню тогда суммы по Пяткову: сколько ему выплачивалось?

Киреев: 30 000 в месяц

Астраханов: это была зарплата?

Киреев: нет, это тоже были проценты по кредиту

Астраханов: и по Субботину?

Киреев: ну порядка 100 000 в месяц, в сентябрь — октябре (2017) получал  200-300 в месяц

Астраханов: Как вы думаете, предприятие могло предоставить финансовый анализ самостоятельно?

Киреев: не знаю

Астраханов: не знаете, хорошо,ну всё, уважаемый суд. 

Судья: Давайте вернемся к самому началу, вы при даче показаний по определенному факту утверждали, что давали показания следователю по уголовному делу. Что за дело? Кем возбуждено? И где находится?

Киреев: Тогда еще не было возбуждено уголовного дела, показания давал на Фрунзе, 74, в настоящее время дело возбуждено,  находится наБардина, 41, Отдел полициист. 160 часть 4 (1:05:50 мин)

Судья: Где находится?

Киреев: по-моему, Ленинское УВД

Судья: Просто отдел полиции?

Киреев: да по моему, ну там… (имеется ввиду наименование полиции)

Судья: Какой следователь – дознаватель или оперуполномоченный опрашивал?

Киреев: Шадрина ТатьянаГригорьевна

Судья: Она кто?

Киреев: Следователь

Судья: Когда вы последний раз с ней встречались?

Киреев: Мы с ней единственный раз встречались 11.01.2019

Судья: неразборчиво

Киреев: я сообщал о том, что деньги изымались, еще там, на Фрунзе 74

Судья: А сейчас вы допрашивались в каком качестве?

Киреев: сейчас в качестве свидетеля

Судья: у Шадриной?

Киреев: не, там в качестве подозреваемого

Судья: часть 4 –ая по платежам?

Киреев: да

Судья: А кто инициатором заявления был?

Киреев: сначала написал Осинцев, потомпереписал его Басов

Судья: А скажите по временному промежутку вменяемого деяния, в какой период времени?

Киреев: октябрь 2017 года

Судья: Сколько раз прекращали, прерывали свои трудовые отношения с «Золотой горкой»?

Киреев: нисколько не прерывал, один раз в октябре получается, неразборчиво, потом Басов уволил в апреле 2018, я восстановился в августе 2018г., и в январе вот мне подтвердила апелляция

Судья: Вы на сегодняшний день ходите на работу?

Киреев: нет не хожу, потому что мне должны зарплату 600 000 руб.

Судья: сами-то трудоустроены где-нибудь?

Киреев: Вот в «Золотой горке» трудоустроен, меня суд официально восстановил в должности, я взыскал заработную плату, вынужденный прогул

Судья: Вы его получили?

Киреев: Нет

Судья: Поясните, а конфликт какой то личного характера носит с Осинцевым?

Киреев: Нет, не только личного. В своё время я и родственники ему денег одалживали, я сейчас с Осинцева уже взыскал 660 000, ещё давал «Золотой горке», и он не возвращал… я подошел к нему, давайте как-то надо решать вопросы с долгами, он: подожди, подожди, но ждать-то уже не куда, в ноябре он заявление написал.

Судья: По факту неприязненные отношения формировались каким-то образом, что вы сейчас его оговариваете?

Киреев: Я не оговариваю его, я говорю чистую правду.

Судья: Неприязненных нет, но..

Киреев: Неприязненные есть, конечно,но не оговариваю.

Судья: Давали денежные средства, денежные средства так и не вернулись добровольно?

Киреев: да

Судья: Я так понимаю, что непосредственно с подсудимым прямой контакт вы не имели, вам известно все со слов Осинцева?

Киреев: да

Судья: Вот с той информацией, которой вы нам сегодня сообщили,поясните, пожалуйста, такой момент, как на ваше субъективное обстоятельства вот эти денежные средства, которые Осинцев передает для разрешения вопроса по рассмотрению уголовного дела, он передавал, как говорят в народе, на ровном месте, без каких-либо объективных данных? Перефразирую, спровоцирована ли Осинцевым была эта ситуация или в его понимании Астраханов действительно вымогал с него денежные средства?

Киреев: Я думаю, что и то и другое…

Судья: То есть?

Киреев: Ну, что спровоцирована была Осинцевым, конкретно он несколько раз ездил через посредников к полицейским и через это они договорились, со слов Осинцева, Астраханов намекал на получение денежного вознаграждения.

Судья: А что было первопричиной, что он намекает?

Киреев: Сначала – да.

Судья: Он решил, таким образом, эту ситуацию разрешить?

Киреев: Да.

Судья: А кто-нибудь из сотрудников «Золотой горки», кому вы доверяли, принимал участие в переговорах между Осинцевым и Астрахановым?

Киреев: Пятков.

Судья: Пятков?

Киреев: Да.

Судья: А он кто, напомните?

Киреев: Директор по общим вопросам

Судья: Вы доверяете Пяткову?

Киреев: На тот момент доверял, сейчасу меня к нему тоже претензии, наверное, на 800 тысяч.

Судья: В связи с зарплатой?

Киреев: Нет, я ему лично одалживал, денежный перевод.

Судья: Понятно.

Киреев: К тому же онучаствовал в попытках запугиваниянекоторых лиц в октябре 17 года.

Судья: Хорошо, ещё вопросы будут к участникам процесса? Защитник? 

Защитник: Вы разговаривали с Осинцевым по поводу расследования уголовного дела в отношении Астраханова?

Киреев: Ну, он сказал, что как бы при задержании управляющего поприсутствовал, и после этого он вернулся, и после этого разговаривали о вознаграждении сотрудникам полиции.

Защитник: Он сам рассказал что ли?

Киреев: Ну, да.

Защитник: Ну, а зачем вы ему понадобилось?

Киреев: На тот момент у нас были очень доверительные отношения.

Защитник: С апреля по ноябрь 2017 года в организации имелись денежные средства?

Киреев: Имелись.

Защитник: Достаточно?

Киреев: Для чего?

Защитник: Ну, в каком размере, оборот ежемесячный?

Киреев: По-разному, около 2-3 млн в месяц.

Гос. обвинитель: Ну, тогда я не совсем понимаю, в чем тогда интерес Осинцева подставлять, подкупать полицейских в отношении именно этого арбитражного управляющего?

Киреев: Они отказывались, со слов Осинцева, проводить задержание.

Гос. обвинитель: Нет, я не про взятку, которая, кроме ваших слов, ничем не подтверждается. Вы свидетелем передачи именно работнику полиции не были?

Киреев: Не был.

Гос. обвинитель: То есть, всё шло через какую-то «Альфу», которая появилась только сейчас, в ходе следствия она ни в ваших показаниях, ни в показаниях других не возникала?

Киреев: Ну, меня об этом не спрашивали.

Гос. обвинитель: Что значит, не спрашивали?

Киреев: Не спрашивали.

Гос. обвинитель: Вы сами сказали, что сначала заявили на Фрунзе, потом следователю…

Киреев: Ну, заявил, можете допросить следователя, взять материал с Фрунзе, какие ко мне вопросы, слушаю вас…

Гос. обвинитель: Вы мне не хамите, пожалуйста.

Киреев: Я вообще вам слова не сказал.

Гос. обвинитель: Вы хамите на самом деле, вот я вас спрашиваю, вы были свидетелем передачи именно сотруднику полиции?

Киреев: Сотруднику полиции не был.

Гос. обвинитель: В чем интерес Осинцева подставить именно этого арбитражного управляющего?

Киреев: Чтобы затянуть процедуру наблюдения.

Гос. обвинитель: А смысл? Уйдёт этот арбитражный управляющий, придет другой?

Киреев: Так начнёт всё заново, собирать документы, информацию, анализировать, собрать отчет, затянуть процедуру наблюдения, чтобы выйти из нее. Дословно говорю вам слова Осинцева.

Гос. обвинитель: Ну, есть другие процессуальные моменты по закону о несостоятельности (банкротстве) на арбитражного управляющего, зачем обязательно этого арбитражного управляющего подставлять?

Киреев: Я вам говорю, потому, что он был нашим арбитражным управляющим, другого у нас не было, он был единственным арбитражным управляющим, был бы другой — было бы то же самое…». Конец документа.

Источник — kompromatural.ru

Поделится статьей

Также интересно

Голос.Дети в полном Алсу
Ненасытная ЦКАД: 20 млрд кому-то в карман
Банкир Сергей Менделеев в деле Захарченко — гигантские хищения и причастность к покушению

Об авторе

numberedit

Оставьте отзыв

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *