Московский гарнизонный военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Также на скамье бывший акционер банка Кредитимпэкс Георгий Шкурко. 

Фролову инкриминируют ежемесячное получение по €100–150 тыс. от руководства банка «Кредитимпэкс». Председателя правления КБ «Кредитимпэкс» Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником Фроловым, полагает следствие, свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. Благодаря Катая, у Куликова и Фролова «родилась» новая громкая тема-белорусский финансовый транзит. По объемам он был не меньше, чем молдавский транзит (Ландромат). Базовой структурой белорусского транзита являлся банк Кредитимпэкс. Президентом банка был плотно связанный с Белоруссией Дмитрий Катая. Пайщиками банка были Проминвестбанк Украины, Белпромстройбанк и АКБ «Укрсоцбанк». Реальным владельцем Кредитимпэкс являлся Алексей Куликов-лучший друг начальника банковского отдела Управления К ФСБ Дмитрия Фролова.

Куликов тесно сотрудничал с оперативниками. Крупный и постоянный клиент Куликова и Фролова Михаил Гуцериев, как в случае с Ландроматом, был одним из основных пользователей «белорусского транзита». Что и не удивительно. Михаилу Гуцериева и главу Белоруссии Александра Лукашенко связывают давние дружеские отношения, за которыми кроются миллиарды. Известно, что Гуцериев дарит семье Лукашенко дворцы, лимузины, вертолеты и т.д.