Мы продолжаем публикацию материалов из доклада Интерпола, включающего в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В двенадцатой статье мы продолжаем приводить перечень коммерческих структур по всему миру, которые контролируются лидерами Солнцевской ОПГ и их партнеры.

Также представители Интерпола перечисляют тех, кто отмывал для «солнцевских» гигантские суммы. В первую очередь, это авторитетные бизнесмены Семен Могилевич и Тофик Азимов.  Причем последний сейчас является директором института региональных и политико-экономических проблем, членом экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы России.

В Германии:

Сообщалось, что Михайлов использовал компанию «Mitras Handels Gmbh» в Берлине/ Германия для установления связей с другими немецкими  фирмами. В июне 2001 года он встретился с директором- распорядителем Митюшовым Дмитрием для обсуждения дел по нескольким совместным предприятиям, таким как парк отдыха в Москве и кафетерии.193

В Израиле:

В 1996 году Михайлов представился в Израиле заместителем директора компании «Magnaex Vallakozot» и партнером в пяти дополнительных компаниях.194

В Латвии:

Сообщается, что Михайлов вместе с Авериным Виктором используют в «Parex Bank» в Латвии банковские счета, 2 из которых были идентифицированы как счета компаний «Star Impex Corp.» и «Twin Shield Holding ltd.»195 Согласно информации НЦБ интерпола Риги, управление «Parex Bank» пригласило Михайлова в Латвию в качестве представителя компании «Благовест SV».196

В Швейцарии:

Перед тем как Михайлова арестовали в октябре 1996 года в Швейцарии, он уже практически подписал соглашение с менеджерами компании «SCFI Холдинг», расположенной в Пулли/ Швейцария и швейцарской компанией «Line SA», также находящейся в Швейцарии. Соглашение предусматривало ремонт всей московской сети водоснабжения.197 Стало известно, что Михайлов управлял и компанией «Cougar Distribution SA», расположенной в Пулли/ Швейцария. Эта компания распалась в ноябре 1997 года.198

В Великобритании:

Азимов Тофик основал 4 или 5 компаний, одной из которых была «Transportanic Investments». Английские власти полагают, что название этой  компании было позднее заменено на «Atkom Consulting». Саникидзе Давид и Аверин Виктор руководили всеми делами офиса. «Atkom» использовалась Михайловым и Авериным для отмывания денег.199

В США:

«Karta Auto Brokers Ink.»: расположена в Хьюстоне/ США. Михайлов является членом правления. В 1995 году Михайлов, Абдудель Ранди и его брат Кевин основали компаниб «K.A.R.T.A. Auto Brokers». Селикалай Танью и Коротаев Алексей были деловыми партнерами. Михайлов и Абдудель Ранди основали также «Sun Motors», американскую компанию в России для осуществления контроля над «Картой». «The Celtex Corporation» в Швейцарии была партнером обеих вышеупомянутых компаний( смотри раздел: «угнанные автомобили»).200

«K.A.R.T.A.» расшифровывается как Кевин( Абдудель), Армон( Селикай), Ранди( Абдудель), Танью( Селикай), Алексей( Коротаев).201

Кроме того, Михайлов напрямую принимал участие в создании следующих компаний, учрежденных Могилевич Семеном:

•        «Максим»,

•        «SV Холдинг»,

•        «Arbat International», совместное предприятие,

•        » Emire Bond» в Израиле,

•        «Аригон»,

•        «Магнекс» в Венгрии,

•        «MAB International» в Бельгии,202

•        «YBM Magnex»,

•        «Benex» в Венгрии.203

Примечания: не понятно, какая из компаний «Benex»- в России или в США была вовлечена в скандал, связанный с банком Нью- Йорка. Отмечалось, что в 1995/1996 гг. Могилевич был главным консультантом Михайлова и, соответственно, «Солнцевской» группировки по экономическим вопросам. Однако позднее Михайлов нанял других консультантов, и роль Могилевича значительно уменьшилась. До этого Могилевич считался третьим по значимости лицом «Солнцевской», а теперь его место занял Тамм Арнольд.204

2. Отмывание денег

Схема отмывания денег:

Преступная организация создает и использует как фиктивные, так и легальные компании для отмывания денег, полученных от преступной деятельности. Они также контролируют компании путем вымогательства и используют их для отмывания денег. Впоследствии деньги возвращаются к ним.

Согласно информации НЦБ интерпола Вашингтона, «Солнцевская» организация полагается на обширную сеть легальных компаний, финансовых институтов и узаконенных фирм, которые занимаются отмыванием денег, полученных от доходов преступной деятельности. Самые первые компании по отмыванию денег были расположены в Москве/ Россия; Вене/ Австрия; Эдинбурге/ Шотландия; Тель- Авиве/ Израиль; Швейцарии; Майами, Флориде и на Карибах.205 Банковские счета вышестоящих членов организации были установлены в Бразилии, Вене/ Австрия; Лондоне/ Великобритания; Будапеште/ Венгрия и Израиле.206 Эти сведения подтверждены НЦБ Интерпола Москвы. Указывается также, что они использовали несколько счетов в банках различных стран, например, в Будапеште/ Венгрия; Вене/ Австрия; Лимасол/ Кипр; Рига/ Латвия и Тель- Авив/ Израиль.

Азимов Тофик и Акимов Евгений были двумя главными лицами, которые занимались отмыванием денег для организации, в то время как Могилевич Семен тоже играл важную роль в создании сети предприятий, призванных отмывать деньги для Михайлова Сергея и Аверина Виктора.

Могилевич Семен был главным посредником в отмывании денег для «Солнцевской». Могилевич неоднократно получал задание от Михайлова по открытию счетов и легальных компаний с целью отмывания незаконно полученной прибыли. Основным финансовым легальным прикрытием для преступной деятельности Могилевич сделал «Arigon ltd», которая была основана в г. Алдернейс, на Нидерландских островах, в Великобритании. Через счета банка «Royal Bank of Scotland» Могилевич перевел 80- 100 миллионов долларов, полученных от незаконной наркоторговли, со счетов из России и Венгрии на счета в Лос- Анджелес, Нью- Йорк и Филадельфию. После деньги были возвращены назад через Лондон по счетам в Австрии, Швейцарии и Венгрии. С этих счетов делались регулярные выплаты Михайлову Сергею, Тамм Арнольду, а также Убирия Вахтангу из организации «Могилевич».

Михайлов Сергей в феврале 1996 года сказал другим членам организации в частном порядке о том, что Могилевич Семен и некоторые его английские адвокаты несколько лет обсуждали план по открытию офшорного финансового учреждения в регионе Карибского моря. Михайлов одобрил это предприятие и согласился вложить в него 250 000 долларов.